Швейцарска банка ще плати 122,9 милиона долара, след като помогна на граждани на САЩ да скрият активи за милиарди

Частна швейцарска банка ще заплати 122,9 милиона $ просрочени налози и наказания, откакто призна, че е помогнала на клиенти да скрият активи от IRS сред 2008 година 2014.

Според правосъдните документи и Министерството на правораздаването, Banque Pictet & Cie, Co е помогнала на група американски данъкоплатци да укрият $5,6 милиарда, с цел да прикрият приходи, което им е икономисало $50,6 милиона от налози през тези години.

Плащането към държавното управление покрива налозите, дължими от клиентите на банката, таксите, които банката е направила за недекларираните сметки, и 39 милиона $ неустойки.

" Banque Pictet et Cie призна, че интензивно е пособия на американските данъкоплатци да употребяват кодирани сметки, задгранични тръстове и юридически лица, номинирани бенефициенти и други измами, с цел да прикрият приходите и активите си в чужбина “, сподели изпълняващият длъжността заместник-помощник основен прокурор Стюарт М. Голдбърг в прессъобщение на Министерството на правораздаването.

Парите са били държани в 1637 швейцарски банкови сметки от Banque Pictet, компания за ръководство на благосъстояние и активи, която е част от Pictet Group, компания за финансови услуги, която съобщи, че има активи на стойност 691 милиарда $ към 30 юни.

Фирмата подписа съглашение за отсрочено наказателно гонене, което изисква от нея да сътрудничи на държавните следствия. Това може да включва цивилен или наказателни следствия на хората, чиито активи банката е скрила.